文、图、视频/羊城晚报全媒体记者 付怡
通讯员 柯贞煊 张毅涛 陈玉敏

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26日，广州公安召开新闻发布会。广州市公安局刑警支队支队长彭风华在会上介绍，自9月7日“断卡”行动开始以来（截至11月25日），广州警方共核查公安部下发“两卡”线索54批5129条，并积极开展自主侦查，共抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人1744名。

经连续打击，目前广州市开户的个人银行卡线索数环比实现了下降，涉案银行卡从9月份日均125张下降至11月日均38张，“两卡”黑灰产业生存空间被极度压缩，近两月全市电信网络诈骗发案走势明显回落，开展“断卡”行动的整体效果已经得到显现。

广州“断卡”行动重点打击3类人员

彭风华介绍，当前，全国公安机关联合有关部门正在轰轰烈烈开展“断卡”行动。广州警方在“断卡”行动中重点打击2类团伙：电话卡带队、收卡、贩卡团伙；银行卡开卡、带队、收卡、贩卡团伙。

重点打击3类人员：长期专门从事“两卡”收购贩卖人员；与东南亚诈骗团伙等境外团伙直接勾连人员；将“两卡”邮寄至境外的物流公司和中转站人员。

通过打团伙、抓卡头、挖幕后、清“内鬼”，联合银行、运营商东结封停涉案“两卡”，对相关开户个人、单位等主体实施惩戒，不断掀起打击治理“两卡”的高潮。

自9月7日“断卡”行动开始以来（截止11月25日），广州警方共核查公安部下发“两卡”线索54批5129条，并积极开展自主侦查，共抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人1744名，包括收购贩卖“两卡”人员522名，物流及中转人员22名，行业“内鬼”4名，扩线侦查抓获的上家或同案108名；累计摧毁作案团伙35个，核破案件1228宗；打掉贩卖、中转涉案“两卡”窝点69个，现场缴获涉案银行卡1294张、手机卡668张；联合银行、运营商对上述缴获“两卡”全部予以冻结封停。

出租、出借、买卖“两卡”人员
5年内不得再开户

彭风华表示，“断卡”行动以来，广州警方积极开展“去存量、控增量”工作。

银行卡方面，根据公安部今年以来下发的涉案银行卡信息，除封停直接涉案的账户外，联合多家银行对3195个同开户人“套卡”账户进行封停或非柜面功能处理，同时筛查出今年新开户的3.9万张银行卡进行不收不付处置。

电话卡方面，今年以来联合运营商排查并关停可疑涉案号码158万个，其中广州移动公司累计关停120万个号码，联通公司累计关停38万个号码。同时，发现涉电诈新开电话卡6330个，均已推送相关运营商封停。

目前，广东省公安厅联合人民银行广州分行针对广东省出租、出借、买卖银行卡及账户的涉案单位和个人出台惩戒机制，对被惩戒的单位和个人5年内暂停其在广东省内开立的银行账户非柜面业务以及支付账户的所有业务，不得为其在广东省内新开立账户。

省通管局联合省公安厅联合最新出台了惩戒办法，对不良信用通信用户名下的所有电话号码、固话号码、无线上网卡和物联网卡等通信业务一律先行全部关停，被关停后未经公安机关许可不得恢复，5年内不得为其办理通信产品新入网业务并将其个人或单位信息向社会公布。

依据上述规定，广州警方联合金融、通信管理部门分别在全国、全省范围内，对1601名开设涉案银行账户和74名开办涉案电话卡的主体实施了惩戒措施，并将2.8万名开办“两卡”嫌疑人列入管控黑名单。

下一步，除继续全力推进“断卡”行动打击工作外，广州警方将和银行、运营商紧密合作重点整治“两卡”，做到“不留下一张存量卡，不放过一张新增卡”， 同时将继续联合金融、通信管理部门，对涉嫌出租、出借、买卖银行卡及账户的涉案单位和个人实施惩戒，对开办涉案“两卡”较多的营业网点和行业“内鬼”公开曝光。

运营商“内鬼”非法办电话卡卖给上家
警方顺藤摸瓜斩断境外寄售电话卡渠道

9月28日，广州市公安局刑警支队发现一个位于白云区的黑卡窝点，迅速牵头白云区公安分局开展打击，在白云区太和镇某出租屋抓获某通信运营商“内鬼”邓某、邝某，随后又抓获收卡人冯某。

经查，邓某、邝某在“广州市×辰物流公司”（运营商外包公司）任业务员期间，利用该运营商工号，在为网购电话卡的客户送货上门时，利用客户的身份资料多实名认证一张电话卡，并将此类电话卡15张转卖给受卡头指示收卡的冯某，获利1500元。

“他们会借口开卡不成功，让客户按照指引再办理一次，实际上是新开了一张卡。”办案民警介绍。从邓某、邝某的线索深挖，刑警支队顺藤摸瓜，发现一条从广州向东南亚寄售电话卡的渠道。

“广州的接头人会通过‘埋地雷’的形式，比如在路边挖个洞埋进去再由上家挖出来，或者以快递形式，将非法电话卡交给上家。”办案民警介绍，位于境外的上家会利用这些电话卡和GOIP设备，实施电信诈骗。

根据侦查，今年年初至今，该团伙已经收卡、贩卡10000多张，涉案金额超过1000万元。

经过缜密侦查和周密部署，刑警支队于11月9日凌晨联合黄埔、花都区公安分局，在黄埔、花都、白云区等地开展统一收网，打掉一个以卡头邵某为首的电话卡收卡、贩卡团伙，抓获嫌疑人7名，缴获作案小汽车1辆、GOIP设备1台、手机及手机黑卡一批，核破公安部下发线索案件近200宗，彻底斩断了一条从广州向东南亚寄售电话卡的渠道。

广州警方郑重通告广大市民

一、非法出售、出租、出借银行账户（卡）、电话卡的行为均涉嫌违法犯罪。

二、即日起至2020年12月31日，曾出售、出租、出借银行账户（卡）、电话卡的个人或单位，要主动前往银行、通信运营商网点注销相关银行账户（卡）、电话卡。

注销后原出售、出租、出借“两卡”的行为，根据情节轻重分别予以处理：情节轻微的，可依法不予追究法律责任；情节严重的，可以依法从轻、减轻或免除处罚。

对于在规定期限内不注销、不主动收回开户的个人（单位），公安机关将依法予以严厉打击。

三、一旦发现他人有买卖银行账户、支付账户和个人电话号码的不法行为，应及时向公安机关举报，配合公安机关做好调查取证工作。(更多新闻资讯，请关注羊城派 pai.ycwb.com)

来源 | 羊城晚报•羊城派
责编 | 郭思琦