文、图/羊城晚报全媒体记者 王俊伟 通讯员 长安宣

近日，长安公安分局打掉一个帮助电信网络诈骗洗钱的团伙，抓获犯罪嫌疑人聂某彬等11人。

根据线索研判，长安公安分局了解到沙头社区一出租屋内疑似有洗钱违法犯罪行为，便组织警力循线侦查。

10月8日下午，长安警方到窝点侦查，经过排查发现窝点里有9男2女在用手机银行APP帮上游诈骗团伙洗钱。警方立即对该窝点团伙控制，现场缴获作案银行卡36张、手机4部和其他作案工具一批。

经该犯罪团伙负责人聂某彬交代，上游诈骗团伙与他联系，并给了他15000元的费用，让他租个地方专用于为诈骗资金洗钱。

10月4日，聂某彬伙同其余同伙开始为电诈资金“洗钱”，他一方面通过网上某聊天软件以兼职为由，引诱部分人持自己身份证办理银行卡，提供给自己转账使用，支付给招募人员“兼职”报酬；一方面安排同伙按照上家的要求，让招募人员用手机操作这些银行卡转账，将转入卡里的诈骗资金转入上家提供的银行卡号中。

经调查，聂某彬伙同其他3人在网上共招募了7人提供银行卡或者支付账户帮助诈骗团伙“洗钱”，直至案发，该犯罪团伙“洗钱”总金额超1000万元。

“他们的行为是违法犯罪行为，涉嫌帮助信息网络犯罪，或者涉嫌诈骗，会受到法律的处罚。”长安公安分局刑侦大队民警汤赵斌提醒市民，银行卡是个人财务，不能用来贩卖、出租、出借给别人使用，否则就会触犯法律，或构成帮助信息网络犯罪。

目前，11名疑犯均已被公安机关依法刑事拘留，案件仍在进一步调查中。

来源 | 羊城晚报•羊城派
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