成功推荐客户便可获佣金?小心是骗局!
2020-05-07 22:35 羊城晚报•羊城派
佛山三水公安成功打掉一特大外币诈骗团伙

文/羊城晚报全媒体记者 张韬远 通讯员 三公宣

成功推荐客户便可获得佣金,小心是骗局。近日,佛山三水公安成功打掉一个利用公司作掩护的特大外币诈骗团伙,抓获团伙成员4名,现场查获涉案银行卡多张及作案手机一批。

4月4日,三水市民马先生通过网络认识犯罪嫌疑人杨某。在聊天过程中,杨某询问马先生有没有朋友需要兑换外币,如果成功推荐客户将给马先生返还佣金。刚好马先生有朋友需要兑换外币,就推荐朋友在此兑换外币。没想到,朋友支付71万元后,杨某等人却突然不知所踪。

案发后,三水公安立即启动重特大诈骗案件侦破机制,三水公安分局反诈中心联合多部门组成专案组。专案组民警经回访事主及对相关线索进行摸排侦查,成功锁定犯罪团伙,并掌握该团伙成员的身份信息及活动轨迹。

4月7日、23日分别在广州花都、深圳龙华、顺德三地将犯罪嫌疑人杨某、沈某、谷某、盛某4人抓获。经审讯,上述4名犯罪嫌疑人交代其四人合伙注册对公账户,以帮人兑换外币的方式实施诈骗的犯罪事实。目前,杨某等4名犯罪嫌疑人均已被公安机关依法刑事拘留。

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