文、图/羊城派记者 杨再睿 通讯员 蒙国钊 李凯

“杀猪盘”骗局：放长线“养猪”，养得越久，杀得越狠。最常见的形式是爱情骗局，骗子会包装成某个身份与你邂逅，隔着网线和受害人谈起“恋爱”，待获取信任后，再引至博彩网站，瞬间爆炸完成“单杀”，最终达到骗取金钱的目的。

今年3月份，肇庆市公安局大旺分局接到一受害人陈某反映，自己因认识一男子后，在其推介下注册并投注了网上博彩，在2月底发现无法提现，数额达520余万元，发现被骗遂报案。8月8日，记者从当地警方获悉，目前该“杀猪盘”的相关犯罪嫌疑人被捕归案。经审讯，该案涉案金额超3000万元。

案发：

充值520多万“真命天子”失踪了

年近50岁的陈某一直没有找到自己的另一半。今年1月，内心空虚的陈某通过“珍爱网”结识了一名自称从事软件维护、开发工作的牛姓男子，在牛某无微不至的关心下，两人逐渐熟络起来，帅气优雅的形象以及得体的谈吐，使得陈某对牛某逐渐放下戒备，两人确定了恋爱关系，自以为找到归属、找到“真命天子”的陈某悄然陷入了“杀猪盘”。

幕后的牛某把网络聊天的技巧发挥得淋漓尽致，当两人聊起如何赚钱时，牛某便说起自己能够通过网络平台赌博赚钱，已经对牛某深信不疑的陈某觉得这种方式跟去澳门赌博差不多，又可以赚到钱，便开始有了兴趣。

陈某根据牛某提供的网址，在平台上充值4.6万元进行“上分”，之后在平台上通过“广东快乐十分”的游戏，当天就赢了0.9万余元，且成功提现。

尝到甜头后的陈某继续在平台上充值、博彩，越陷越深，仅短短两个月的时间，陈某在平台充值的金额已高达520多万元。后来，该平台一直提示系统更新无法提现，陈某便尝试联系牛某，但此时牛某仿佛人间蒸发般消失了，感到不对劲的陈某才意识到自己上当受骗了。

抓捕:

十三名犯罪嫌疑人全部落网

根据受害人陈某提供的线索及证据，大旺公安分局对可疑人员进行大量的分析摸排。经初步分析研判，民警将该起案件纳入公安部组织的“净网2019”专项打击范围。侦查后发现：该案的幕后，原来是一个小型的犯罪集团在操控，犯罪分子的活动轨迹在福建省晋江市。

锁定犯罪嫌疑人后，大旺分局立即调配十多名警力，赶赴福建晋江开展侦查抓捕工作。专案组到达福建后，马不停蹄、想尽办法、多方搜捕犯罪嫌疑人，最终在人流密集的一个集市上，成功将6名围在一起吃烧烤的犯罪嫌疑人一举抓捕归案。

经过审讯，发现该犯罪集团还有6名同伙在广西桂林市某地，大旺分局刑侦大队民警又马不停蹄的赶赴该地进行抓捕犯罪嫌疑人。

此外，根据网安部门的最新研判分析，贩卖交友账号的犯罪嫌疑人活动于湖北枣阳市，侦查人员马不停蹄赶到枣阳市对犯罪嫌疑人进行抓捕。

至此，本案成功告破，共抓获涉案犯罪嫌疑人13名，逮捕10人，取保候审3人。

揭秘：

环环相扣骗来的钱被逐级洗白

涉案的犯罪嫌疑人均已抓获，那么，网络上遍布的“杀猪盘”，其中成百万上千万被骗的金钱，到底去了何方呢？根据犯罪嫌疑人的供述，犯罪嫌疑人将骗来的资金通过网上银行、支付宝等方式将钱”洗白“。

那究竟怎么“洗白”呢？前面提到办案民警深入广西山区进行抓捕，犯罪嫌疑人躲在深山老林进行违法勾当：一方面是为了掩人耳目，躲避侦查，而另一方面则是利用山区人民作为他们洗钱的“工具”。

犯罪嫌疑人向村民开出三百元一天并包吃住的条件，要求他们用实名开通银行卡和支付宝账号，负责帮他们收钱、转账、购物……长期居住在深山里的群众并不懂得支付宝、银行卡的“作用”有多大，他们只知道像这样条件的“工作”，在村里已经很不错了。所以，没上过初中的年轻小伙子、背着小孩的大妈，甚至连头发花白的老翁，都在犯罪分子的诱骗下沦为这个犯罪集团的“洗钱”工具。

之后，犯罪嫌疑人利用这些村民的银行卡和支付宝账号，在自己注册的虚假淘宝店铺进行购物，将骗来的钱转到虚假淘宝店铺所绑定的支付宝上，再从该支付宝上将钱提现到下一级的账户中，就这样逐步将钱”洗白“，据为己有。

来源 | 羊城派
责编 | 文俏 实习生 杨运