文/图 羊城派记者 郑诚 通讯员 湘海 绍斐 文海
7月25日,佛山市公安局举行新闻发布会,通报佛山市上半年打击治理电信网络新型违法犯罪成效。今年上半年,佛山公安共捣毁电信网络诈骗窝点141个,刑拘808人;成功拦截劝阻事主9994人次,挽回经济损失约1.2亿元。
“飓风”行动侦破电信诈骗专案
今年4月,佛山市公安局接报,有受害者在网络上搜索贷款公司电话,办理业务时被诈骗。接报案后,佛山警方利用智慧新侦查挖掘出一个涉及“黑客”“SEO”(搜索引擎优化者)、“诈骗话务组”“洗钱组”“取款组”“商务号商”“微信号商”“银行卡商”等8个环节的诈骗产业链,部署择机全链条进行打击。该案被公安部列为2019年第一批公安部督办案件,被省公安厅列为“飓风4号”,也是全链条侦破全国首宗恶意利用搜索工具假冒客服电诈专案。
此外,佛山市公安局还发起了“飓风5号”网络交友投资诈骗团伙专案、“飓风7号”特大网络交友诈骗专案、“飓风56号”网上股票投资诈骗平台专案、“飓风60号”跑分诈骗洗钱平台类专案,该系列“飓风”行动共捣毁涉电信诈骗窝点57个,抓获各类犯罪嫌疑人664名,迅速掀起了佛山市“飓风2019”打击电信网络新型违法犯罪专项行动的高潮。
同时,根据公安部下发线索和省公安厅工作部署,佛山公安开展打击整治平台类诈骗专项行动,清查场所(公司)215间,清查可疑人数792人,刑事拘留410人,逮捕223人,打掉平台类诈骗窝点30个,共缴获冻结资金2526万元。开展打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动,破获“1903”“508”专案,捣毁窝点22个,抓获30名主要犯罪嫌疑人;打击新型GOIP电信诈骗犯罪产业链,打掉5个GOIP诈骗设备窝点。
及时止付挽损超1亿元
梁女士是高明区某科技公司的出纳。7月3日上午,她收到了公司“老板”的一封邮件。公司“老板”新建了一个QQ工作群,要求立即加入,在新工作群内,梁女士也看到了公司其他“高管”,让她感觉不到异样。
起初,群内也只是老板和员工之间的正常工作交流,并无特别之处。然而,这位“老板”却突然安排了一项“保证金”询问沟通的工作给她。并提供了客户“刘总”的联系方式,梁女士联系上“刘总”,“刘总”称保证金已转入“老板”私人账户。“老板”随后在群里发了转账的单据,证明已收到保证金,并称已将合同发给“刘总”,随时可以签订。
11时许,跟单的同事告诉梁女士,客户说合同有问题,要求退回保证金。梁女士便将情况汇报给了这位“老板”,“老板”再三考虑后同意退回,并要求先在公司账户支出,待其回来后再转回公账。于是梁女士通过网银将984500元转入了对方账户。13时35分,“老板”又发来信息,让梁女士再次转账,这次是798300元。加上刚刚的984500元,可是要转账1782800元!
不久后,梁女士看到老板在QQ群上叫她订货,引起了梁女士的怀疑,因为这些东西平时都是走公司账户的,此时梁女士警觉起来,跟老板核实,发现自己被骗了,马上报警。接报后,民警迅速开展紧急查控措施,协调相关银行及第三方支付公司及时止付,成功挽回全部经济损失,98万余元失而复得。
依托市反诈骗中心,佛山警方持续发挥快速拦截、预警劝阻等功能作用,最大限度减少群众的经济损失。上半年,市反诈骗中心对全市电信诈骗警情深入研判,接警处置5890宗,累计追查各级银行账户6788个,止冻账户2440个,成功冻结资金人民币2461万元,打击关停手机号码246666个;成功拦截劝阻事主9994人次,挽回经济损失约1.2亿元。
同时,佛山市公安局推动源头治理,组织佛山三家运营商公司及各银行金融机构,开展了行业漏洞集中排查整治,出台了《佛山市银行业金融机构源头防范治理电信网络诈骗工作方案》,落实新开户法律责任及防范告知,促进双向信息互动,落实涉案人员账户黑名单制度,强化资金异动监管。
来源 | 羊城派
责编 | 李程 实习生 黄彦桃