29日,惠州市公安局举行打击金融领域犯罪新闻发布会。记者从会上获悉,2019年1至4月份,市公安经侦部门在“防范和打击金融领域犯罪、护航企业发展”专项行动
破获龙门生产加工劣质烟丝案
缴纳价值约450万元的劣质烟丝、烟叶
2019年3月14日,市公安局经侦支队联合惠阳区公安局、龙门县公安局警力,一举捣毁了分别位于龙门县永汉镇前锋村、龙潭镇左潭村的涉嫌生产加工劣质烟丝的生产窝点两处,共抓获涉案人员16人,刑事拘留6人,缴获劣质烟丝、烟叶共计约80吨,各类烟叶加工机器14台,扣押涉案车辆4台,涉案价值约450万元。
据市公安局经侦支队副支队长李云周介绍,早在2019年3月1日,该支队接到线索:在龙门县龙潭镇及永汉镇有两处劣质烟丝生产加工窝点。接到线索后,警方高度重视,迅速调集支队精干警力成立专案组,开展侦查工作。通过侦查,专案组摸清窝点的准确位置、人员情况、运货车辆、规模大小等,收网时机成熟。2019年3月14日,专案组联合惠阳经侦大队、特警,龙门经侦大队警力及惠州市烟草专卖局的协助力量一起行动,在龙门县龙潭镇龙潭村、永汉镇前锋村捣毁两处生产加工劣质烟叶的窝点,现场抓获犯罪嫌疑人16名,刑事拘留6名,缴获劣质烟叶加工机器切丝机、振槽、锅炉、滚筒等机器共计14台,扣押涉案货车4台。通过审讯,发现两处烟叶烟丝存储仓库,共计缴获劣质烟叶约33吨,劣质烟丝45吨,涉案金额约450万元。
成功侦破一宗非法传销案件
参与传销的违法人员中有一家六口
近日,惠阳经侦部门利用多种有效侦查手段,成功侦破一宗打着“1040阳光工程”旗号的非法传销案件。
据办案民警何秀良介绍,2019年1月,惠阳经侦在利用大数据平台筛查案源线索时,发现位于惠州市大亚湾区的某小区存在一个以谈恋爱、连锁经营、“1040阳光工程”为名拉人头进行聚集性非法传销团伙。为尽快理清该传销团伙组织架构、运作模式及活动规律,侦查员加强蹲守伏击,收网时机趋于成熟。2019年2月28日下午,集结惠阳经侦、派出所、巡特警等部门的100余名警力,分多个行动小组,同时对该团伙10个窝点进行查处,当场查获涉嫌参与非法传销的违法人员38名,抓获主要犯罪嫌疑人蒙某艳等人,缴获手机、电脑、银行卡、现金等一批赃款赃物。经查,该传销团伙先通过网络交友等方式吸引年轻男女到惠阳见面,再逐步发展为下线。刚加入的会员需要分21期共缴纳69800元的“会费”,慢慢被诱导之后,就要不断发展“业务员”。该团伙向新会员宣称:只要“业务员”业绩优良,就能空手套白狼,最终赚到1040万元。这就是“全国连锁”的1040阳光工程传销组织的统一模式。何秀良介绍,参与非法传销的违法人员中,大多都是以家庭为单位,甚至还有一家6口。
捣毁“人民通惠”传销组织
涉及下线人员多达280人
2019年3月1日,龙门县公安局成功捣毁一个名为“人民通惠”的传销组织,抓获犯罪嫌疑人方某,涉及下线人员280人,主要来自深圳、龙门。目前,该案顺利侦破,犯罪嫌疑人方某已被依法采取刑事强制措施。据办案民警袁嘉惠介绍,早在去年“人民通惠”就被公安机关认定为非法传销组织依法打击,涉案嫌疑人相继落网,“人民通惠”组织的真实面目被揭发。今年年初,龙门县公安局在案件侦查中,发现仍有人打着“人民通惠”组织的旗号,继续从事非法传销活动。
该线索立即引起了警方的高度警觉,案件经办人员随即开展各项侦查工作。根据前期大量的调查发现,该传销组织系方某创建和运营,通过虚构的伪概念,打着“人民通惠”的旗号,设立“人民通惠”实体门店,实则是利用公司及其名下的实体门店进行非法传销活动。方某以低门槛高回报为引诱,不断变换产品噱头,在互联网设立“通惠购”网络商城(网址:www.thgo8.com),通过鼓励购买返利,获取通惠购微商店经营权等营销手段,给受害者许以高收益、当老板的幌子,吸引受害者加大投入、发展下线。同时,方某还在家中通过“办讲座、拉人头”推荐会员购买原始股等形式,以“低门槛、高回报”诱使群众投资加入,由此获得会员身份和发展下线的资格。
经过前期充分侦查,龙门县公安局在掌握了方某从事非法传销的充分证据,认为时机已经成熟,决定实施收网行动。3月1日晚,由多名民警组成的抓捕组,直奔方某家中,并将方某顺利控制。据方某交代,2015年以来,她就以推荐加入会员、购买商城昂贵商品、投资购买公司原始股、开通惠商店、免费参加旅游等方式,拉人加入“人民通惠”传销组织,诱使会员不断“拉人头”计算提成和收益。(陈骁鹏 李海婵 袁隽豪)
来源 | 羊城派
责编 | 吴彤