3个月内赌博网站账户疯狂收入3.8亿元！各级代理涉及河北、山西、浙江等16个省份，涉案人员300多人。

山西大同警方近期侦破一起公安部督办的大型境外网络赌博案件。在该案中，网站代理遍布国内16个省份。警方调查发现，犯罪团伙将窝点设在境外，专门针对境内赌徒设置骗局。

赌博网站3个月狂收近3.8亿元

2017年底，50岁的山西大同市民高某英经“网友”杨某介绍，上了一个名为印象彩票的境外赌博网站。杨某说，这家网站设在境外，以彩票实时数据为输赢参考依据，赔率高且玩法多。

追求刺激的高某英注册账户开始尝试，很快赢了1万元。但从2017年冬天到2018年夏天短短半年间，高某英输掉了20多万元。

警方查证，印象彩票网站通过网络在线接收客户注册，对北京赛车、重庆时时彩、极速时时彩等项目进行下注，按照输赢结果进行兑付，客户输了的钱就是网站的盈利。

高某英参与的赌博项目是北京赛车。印象彩票网站接入福利彩票中北京赛车的实时数据，在网站下注后，网页上会播放北京赛车的实时画面，比赛结束后开奖。玩法多样，压对即赢。这些项目分不同的盘口，各个盘口赔率各异，但都比正规售卖的福利彩票赔率要高。

大同市某煤矿临时工杨某从2016年开始成了该赌博网站的常客，陆续输掉几十万元。

警方调查发现，这个赌博网站的公司账户在3个月内入账近3.8亿元。警方在福建省泉州市、浙江省杭州市、内蒙古自治区巴彦淖尔市等地成功抓获7名犯罪嫌疑人，冻结资金300多万元。

目前，犯罪嫌疑人已经被大同市人民检察院批捕，案件在进一步审理中。

用假身份在国外建立“据点”，招募代理人迅速扩张

警方调查发现，犯罪嫌疑人购买假身份信息“四套件”——身份证号、银行卡、银行U盾和手机卡等，利用虚假身份在境外建立“据点”，开设服务器，专门针对境内人员进行诈骗。

警方介绍，印象彩票网站公司地址为菲律宾马尼拉，主要犯罪嫌疑人有12名，均为国内人员。包括一名主要犯罪嫌疑人和由技术、服务及财务人员组成的三个小组。

犯罪团伙通过招募代理人引诱赌徒参与，迅速实现扩张。他们将服务器架设好，接入福利彩票的实时数据后，便开始以高额回报为诱饵在国内发展代理和参赌人员。警方调查发现，该赌博网站的各级代理涉及河北、山西、浙江等16个省份，65个地市，涉案人员300多人。

杨某输了几十万元之后，于2017年1月注册了一个代理账号，以发展下线代理或下线参赌客户的方式挣佣金。下线代理或下线参赌客户在网站下注成功后，杨某可得到赌资的5%到10%作为佣金。

杨某通过在QQ群里发布广告等方式，发展了包括高某英在内的9名下线参赌人员和一名下级代理，参赌资金达130多万元。

大同市公安局网安支队民警许富利介绍，诈骗团伙一般会让参赌者先赢一点尝到“甜头”，等其上钩后，在后台通过人工操作或者算法更改下注结果进行诈骗。高某英说：“明明压的是大，开奖时眼睁睁地变成了小。”

警惕互联网赌博新动向

专案组在北京、重庆等地调查发现，印象彩票网站上所谓的各类“彩票”只是为招揽赌客、掩饰赌博行为而设置的“幌子”。此外，警方表示，利用互联网销售彩票的行为也是被明令禁止的。

2018年8月，财政部等12个部门联合发布公告，再次明确，坚决禁止擅自利用互联网销售彩票行为，严厉打击以彩票名义开展的网络私彩、网络赌博等任何形式的违法违规经营活动。

许富利等民警介绍，随着打击力度加大，服务器租赁管理逐渐正规，国内互联网犯罪分子逐渐将网站服务器、人员等转移到非洲、东南亚等地，在当地缴税后就成了合法生意。

由于这些犯罪嫌疑人用虚假信息注册并藏匿在国外，不容易被发现真实身份实施抓捕。“印象彩票网站的资金结算主要通过互联网第三方资金平台进行，很快就层层转移，消失不见。网站的网址和一些结算账号几天一换，也难以追踪。”大同市公安局网安支队案件大队大队长王志华说。

类似赌博网站技术门槛并不高。一些犯罪嫌疑人雇佣几名技术人员就能完成网站搭建，通过线上线下宣传后就开始大肆牟利。

犯罪嫌疑人高某德是印象彩票网站的一名底层成员，他在2016年4月被舅舅“带上道”后，在印象彩票网站负责3万元以下的小额结算和资金转移。2018年6月，高某德另起炉灶，伙同他人投资几十万元搭建了新的赌博网站“恒发彩票”。

警方表示，网络赌博发案分散，建议各级、各部门加大协调力度。同时，对倒卖身份信息的上游犯罪也要进行专项打击。

民警表示，按照法律规定，明知他人实施网络赌博犯罪，而为其提供互联网接入、通讯传输、支付结算等帮助的，才构成犯罪，但认定“主观故意”很难。他们建议，尽快出台新的司法解释，弥补法律漏洞。

同时，有关部门应严查为赌博网站提供支付结算的第三方平台，堵住互联网犯罪的下游资金渠道。（孙亮全、胡靖国）

来源 | 新华社

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